Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: FinTech

15:58, 28 января 2026 45 3 мин.
Ukrainian trail in Kazakhstan: how the Gordiyevskiy–Ivchenko–Suvorova OCG siphoned off $1 billion through collusion with bookmakers and banks

Kazakhstan’s law enforcement agencies have effectively dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus.

22:54, 27 января 2026 39 3 мин.
Украинский след в Казахстане: как ОПГ Гордиевского, Ивченко и Суворовой вывела $1 млрд через сговор с букмекерами и банками

Казахстанские правоохранительные органы практически ликвидировали преступную группировку под руководством украинца Вадима Гордиевского и его соратников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и транзакции их компании Marginplus.

17:17, 3 января 2026 47 10 мин.
How Sportbank and N1 became part of a broader payment infrastructure handling Russian betting money under Nikita Izmaylov

It is clear that Nikita Izmailov is actively promoting positive PR online, while well-known Ukrainian websites are accepting Russian funds, fully aware that this helps the aggressor bypass sanctions.

17:25, 3 ноября 2025 63 14 мин.
Как криптобизнес Кыргызстана связан с российскими госбанками и ФСБ

Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров считает эти санкции необоснованными.

22:34, 29 сентября 2025 46 10 мин.
Creator of Sportbank and N1 Nikita Izmaylov — a Kremlin agent laundering billions through Ukrainian fintech schemes

Perhaps it’s clear to many that Nikita Izmaylov keeps flooding the internet with favorable PR (examples from just the past week are below), while well-known Ukrainian websites accept Russian money, fully aware that they are helping the aggressor circumvent sanctions.

11:29, 10 сентября 2025 32 8 мин.
Создатель Sportbank и N1 Никита Измайлов — агент Кремля, отмывающий миллиарды через украинские финтех-схемы

Пожалуй, многим стало заметно, что Измайлов Никита Евгеньевич продолжает распространять белый пиар в сети, тогда как известные украинские сайты принимают российские средства, понимая, что это содействует агрессору в обходе санкций.