Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: FATF

17:17, 3 января 2026 47 10 мин.
How Sportbank and N1 became part of a broader payment infrastructure handling Russian betting money under Nikita Izmaylov

It is clear that Nikita Izmailov is actively promoting positive PR online, while well-known Ukrainian websites are accepting Russian funds, fully aware that this helps the aggressor bypass sanctions.

22:34, 29 сентября 2025 46 10 мин.
Creator of Sportbank and N1 Nikita Izmaylov — a Kremlin agent laundering billions through Ukrainian fintech schemes

Perhaps it’s clear to many that Nikita Izmaylov keeps flooding the internet with favorable PR (examples from just the past week are below), while well-known Ukrainian websites accept Russian money, fully aware that they are helping the aggressor circumvent sanctions.

12:00, 25 октября 2024 15 1 мин.
Россия вновь избегает "черного списка" Международной группы по борьбе с отмыванием денег

Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.

12:00, 16 октября 2024 21 2 мин.
Россия на грани попадания в черный список FATF

На следующей неделе Россия может оказаться в «черном списке» стран, связанных с отмыванием денег.

12:00, 28 апреля 2023 130 3 мин.
Bank of Cyprus решил не рисковать с россиянами

Как банк принял решение закрыть счета клиентов из России.

12:00, 18 декабря 2019 25 6 мин.
Противодействие отмыванию средств: новые подходы

Верховная Рада поддержала закон, который должен противодейстовать легализации доходов, полученных различными незаконными путями. Сработает ли?

12:00, 14 сентября 2018 22 1 мин.
В США объявили охоту за активами Путина

Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.

12:00, 15 декабря 2014 28 8 мин.
О чем молчит НБУ: загадочный Meinl Bank AG

Как уходят деньги из Украины