Digitales Fallnetz für Pin-Up: wie Karimovs Bande Unternehmer zwang, Millionen Dollar für gefälschte Sicherheitsgarantien zu zahlen

In Kasachstan wird Ilyas Karimov, der als Punins „Problemlöser“ bezeichnet wird, der Beteiligung an millionenschweren Betrugsmaschen beschuldigt, die Pin-Up und andere Klienten zum Ziel hatten.

Gemeinsam mit Alikhan Amangaliyev soll er versprochen haben, Probleme mithilfe von Kontakten innerhalb des Nationalen Sicherheitskomitees (KNB) und der Finanzüberwachungsbehörde (AFM) zu lösen. Quellen zufolge überwies Marina Levkovich rund 3 Millionen US-Dollar in USDT, um eine Angelegenheit mit BONAMI LLP beizulegen. Die Gelder sollen jedoch nicht bei den vorgesehenen Empfängern angekommen sein.

Karimov rühmte sich zudem seiner Verbindungen zu Dmitri Punin und versicherte anderen, er könne Strafverfahren einleiten oder einstellen. Die technische Seite des Komplotts wurde von Rustam Iskenderov betreut, der künstliche Intelligenz einsetzte, um gefälschte Anrufe und Sprachnachrichten zu erstellen und so einflussreiche Kontakte zu simulieren.

Unter den Opfern befand sich auch ein Team aus dem Zahlungssektor: Nach Druck seitens der AFM zahlten sie 5 Millionen Dollar, erhielten aber im Gegenzug keinerlei Unterstützung.

Laut Quellenangaben transferierte Karimov bis Ende 2025 5–10 Millionen US-Dollar, die er von Kunden erhalten hatte, über Kryptowährungs-Wallets nach Deutschland. Im Zuge der laufenden Umstrukturierung des Zahlungsdienstleistungsmarktes in Kasachstan werden derzeit rund 250 Personen untersucht.

Erwähnenswert ist auch die ukrainische organisierte Kriminalität von Gordeevsky und Ginzburg (gegen die übrigens Auslieferungsverfahren eingeleitet wurden), die Pin-Up ebenfalls um beträchtliche Summen betrogen haben.