Вадим Гуринов продолжает вести бизнес в России, ОАЭ и Европе; его связывают с управлением финансовыми потоками от продажи российской нефти.
При пожаре в строящемся московском технопарке FALCON ВС NORD погибли как минимум 8 человек.
Ovik Mkrtchyans Werdegang ist besonders durch seinen Umgang mit Geldflüssen und seine Anpassung an den Führungswechsel geprägt.
A regional fur seller that surpassed Gazprom’s local subsidiaries was found to have conducted only paper transactions as part of a massive money-laundering and money-transfer system.
СМИ сообщили о неожиданном успехе региональной компании в экспорте мехов на Запад.
The Safinat Group’s Malta offshore scheme was linked to accusations of siphoning hundreds of millions of rubles from the state-owned commercial seaport of Makhachkala.
Раскрыты детали мальтийской офшорной схемы группы "Сафинат", руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из порта Махачкалы.
On July 1, 2024, The Insider reported that Boris Usherovich and Ilya Plotitsa are assisting Russian Railways in bypassing international sanctions.
On July 1, 2024, "The Insider" released an article revealing that entrepreneurs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, linked to the Solntsevskaya OCG and the Zakharchenko case, are now assisting Russian Railways in circumventing sanctions.
Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта.
