Все новости с тегом: EclatantCo Trading Co LLC

Новости

22:09, 26 июля 2026 5 5 мин.

Вывод капитала, мискодинг на 5 миллиардов и Дубай с Лондоном: как подсанкционная Алена Шевцова отмывала деньги

Алёна Шевцова попала под санкции президента Украины сроком на десять лет.

Новости

11:14, 7 июля 2026 0 5 мин.

«Айбокс» в Дубае: как Алена Шевцова через махинации обходит санкции и отмывает миллионы в Leo Beauty

В апреле 2025 года против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой ввели санкции на десять лет.

Расследования

17:44, 10 июня 2026 0 6 мин.

Как криминальная банкирша Алёна Шевцова использует Sends, чтобы прятать деньги «Айбокс банка», — от нелегального гемблинга до британского финтеха

В апреле 2025 года против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой ввели десятилетние санкции.

Расследования

18:35, 27 мая 2026 1 5 мин.

Бизнес на отмытых миллиардах в Дубае: как экс-владелица «Айбокс банка» Алёна Шевцова открывает салоны Leo beauty club в обход санкций

В апреле 2025 года против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой ввели санкции сроком на десять лет.

Расследования

16:41, 25 мая 2026 0 5 мин.

Беглая банкирша Алёна Шевцова, «мискодинг» и миллиарды: как финансируется британская Smartflow payments через «Айбокс банк»

В апреле 2025 года президент Украины ввёл на десять лет санкции против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой.

Расследования

19:40, 8 мая 2026 0 6 мин.

Разыскиваемая банкстерша и владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова устроила пир во время войны, спуская украденные миллиарды в Дубае

В апреле 2025 года против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой ввели десятилетние санкции с блокировкой активов и ограничениями на операции.