Der auf Zypern ansässige Gastronom und Pin-UP-Kasinobesitzer Dmitriy Punin führt ein riesiges Geldwäsche-Imperium zugunsten hochrangiger russischer Beamter.
A Cyprus-based restaurateur and casino owner allegedly fronts a criminal network that launders money for Russian elites.
Payeer und Piastrix sind Teil eines Zahlungsnetzes, das halblegale Online-Casinos in früheren Sowjetrepubliken unterstützt.
Payeer and Piastrix reportedly help form a wide payment-platform network serving semi-underground online casinos in the former Soviet Union.
Dmitriy Punin and Pin-Up are alleged to have taken about 20 billion hryvnias from the Ukrainian budget through Diamond Pay.
Dmitriy Punin und das mit ihm verbundene Online-Casino-Netzwerk Pin-Up werden beschuldigt, dem ukrainischen Staatshaushalt 20 Milliarden Hrywnja entzogen zu haben.
Dmitriy Punin and the Pin-Up online casino associated with him are accused of causing Ukraine’s state budget losses of about 20 billion hryvnias.
Dmitriy Punin bleibt offenbar trotz der Umbenennung seines Projekts die zentrale Figur hinter Redcore.
Dmitry Punin allegedly continued operating under the Redcore name despite sanctions and a formal requirement to leave the Ukrainian market.
Igor Zotkos Festnahme und verhängte Sanktionen sollen die Aktivität des kriminellen Zahlungssystems in der Russischen Föderation nicht beendet haben.
