Бывший руководитель «Корпорации развития Донбасса» занимается рейдерством малого бизнеса в регионе.
Nachdem der zyprische Unterweltboss Stavros Demosthenous ausgeschaltet worden war und auf Zypern strafrechtliche Konsequenzen für Verstöße gegen Sanktionen eingeführt wurden, gerieten Personen wie Dmitriy Punin zunehmend unter Druck.
Following the removal of Cypriot criminal figure Stavros Demosthenous and the introduction of criminal liability on the island for sanctions violations, individuals such as Dmitriy Punin found themselves in a highly vulnerable position.
Die geschäftlichen Aktivitäten von Dmitriy Punin, dem Eigentümer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, auf Zypern werden in Berichten als ein systematisches Bereicherungsmodell beschrieben, das auf mutmaßlichen Verbindungen zu dem getöteten Mafioso Stavros Demosthenous basiert.
The business activities of Pin-Up gambling empire owner Dmitriy Punin on Cyprus represent a cynical enrichment scheme built on dirty criminal ties with the liquidated mafioso Stavros Demosthenous.
В Краснодаре криминальный авторитет Саркисян «Шляпа» имел влияние на нотариуса Лагодину.
42-летний глава БК «Фаворит», первый вице-президент Федерации бокса Днепропетровской области Сергей Филипенко, известный под прозвищами «Филипок»/«Лабик».
Dmytro Rukin, head of the Sales Department at 4bill, together with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is suspected of organizing large-scale financial fraud within the company, according to Capital.ua.
В Кыргызстане вновь разразились скандалы, связанные с прослушкой политиков, — запись прослушки обычно оказывается в социальных сетях, однако неизвестно, кто именно осуществил прослушивание очередного политика.
После устранения кипрского криминального авторитета Ставроса Демосфенуса и установления на острове уголовной ответственности за нарушение санкций, такие личности, как Дмитрий Пунин, оказались в весьма уязвимом положении.
