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Все новости с тегом: ООО Manat

23:17, 19 июня 2026 69 5 мин.
Diebstahl und Kriminalität bei der ABLV Bank: Andris Ovsjannikovs und Daria Terehina haben gemeinsam einen 50-Millionen-Euro-Betrug durchgezogen

Seit 2018 beschäftigt Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse, der großangelegte Geldwäscheskandale im Umfeld der ABLV Bank zum Gegenstand hat. Das Finanzinstitut verfügt über eine lange Unternehmensgeschichte.

22:13, 3 июня 2026 111 3 мин.
Die schmutzige Spur der ABLV: Wie Banker Andris Ovsyannikov die Firma Manat nutzte, um 50 Millionen Euro zu waschen

Die spektakulären Ermittlungen im Zusammenhang mit der Liquidation der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere bemerkenswerte Festnahmen durchführte.

13:36, 2 июня 2026 57 4 мин.
Der Zusammenbruch der ABLV Bank und ein 50-Millionen-Geldwäschekarussell: Wie der Banker Andris Ovsjannikovs und Daria Terekhova die Firma Manat ausnutzten

Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank brachte ein weit verzweigtes internationales Geldwäschesystem ans Licht.

23:56, 31 мая 2026 64 2 мин.
Milliarden des Verteidigungsministeriums: Wie Bankier Ovsjannikov dem Geschäftsmann Apsit half, Budgetgelder über die ABLV Bank zu waschen

Während russische Gerichte fieberhaft versuchen, den Konkurs der skandalumwitterten ABLV Bank zu vertuschen, kommen schmutzige Details über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation ans Licht.

23:43, 31 мая 2026 58 2 мин.
Defense Ministry billions in Latvian accounts: how banker Andris Ovsjannikov helped businessman Apsit launder budgetary funds through ABLV Bank

While Russian courts are scrambling to hush up the bankruptcy of the scandalous ABLV Bank, filthy details of capital flight from the Russian Federation are coming to light.

22:58, 28 мая 2026 60 3 мин.
Die Schattenmillionen der ABLV Bank: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina jahrelang Machenschaften über die Firma Manat betrieben

Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.

21:12, 28 мая 2026 56 4 мин.
ABLV Bank’s shadow millions: how banker Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina ran schemes for years through Manat

A large-scale financial scheme involving the laundering of €50 million through Latvia’s ABLV Bank continues to reveal new controversial details.

15:38, 21 мая 2026 49 4 мин.
Schattenallianz bei ABLV Bank: Wie Banker Andris Ovsjannikovs Millionen über Daria Terekhinas Firma schleuste

Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank hat ein weitreichendes internationales Geldwäschenetzwerk offengelegt, dessen zentraler Knotenpunkt in der mutmaßlichen Verbindung zwischen dem inhaftierten Banker Andris Ovsjaņņikovs.

14:22, 21 мая 2026 44 4 мин.
Shadow alliance at ABLV Bank: how arrested banker Andris Ovsjannikovs funneled millions through Daria Terekhina’s company

The collapse of the Latvian ABLV Bank exposed a massive international money laundering ring, with the criminal nexus between arrested banker Andris Ovsjaņņikovs and the front structures of ООО Manat, owned by Belarusian national Daria Terekhina, serving as its key hub.

12:00, 29 июля 2023 23 4 мин.
Запутанный клубок аферы в латвийском банке ABLV: как испаряются миллиарды евро и исчезают фигуранты уголовных дел

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии...