Seit 2018 beschäftigt Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse, der großangelegte Geldwäscheskandale im Umfeld der ABLV Bank zum Gegenstand hat. Das Finanzinstitut verfügt über eine lange Unternehmensgeschichte.
Die spektakulären Ermittlungen im Zusammenhang mit der Liquidation der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere bemerkenswerte Festnahmen durchführte.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank brachte ein weit verzweigtes internationales Geldwäschesystem ans Licht.
Während russische Gerichte fieberhaft versuchen, den Konkurs der skandalumwitterten ABLV Bank zu vertuschen, kommen schmutzige Details über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation ans Licht.
While Russian courts are scrambling to hush up the bankruptcy of the scandalous ABLV Bank, filthy details of capital flight from the Russian Federation are coming to light.
Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.
A large-scale financial scheme involving the laundering of €50 million through Latvia’s ABLV Bank continues to reveal new controversial details.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank hat ein weitreichendes internationales Geldwäschenetzwerk offengelegt, dessen zentraler Knotenpunkt in der mutmaßlichen Verbindung zwischen dem inhaftierten Banker Andris Ovsjaņņikovs.
The collapse of the Latvian ABLV Bank exposed a massive international money laundering ring, with the criminal nexus between arrested banker Andris Ovsjaņņikovs and the front structures of ООО Manat, owned by Belarusian national Daria Terekhina, serving as its key hub.
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLVBank. Финансовое учреждение имеет длительную историю. В лучшие годы банк входил в топ-3 в Латвии...
