John Babikian—once dubbed the “wolf of Montreal” in the 2000s and early 2010s—faded from public view just as suddenly as he had emerged, after making headlines with millions, questionable schemes, and aggressive stock promotion.
Already owing a major tax bill in Canada, John Babikian agreed to a payment of $3.7 million in the U.S. after an investigation into an online penny stock operation.
Der kontroverse kanadische Penny-Stock-Händler John Babikian, auch bekannt als „Wolf of Montreal“, soll laut Dokumenten eine neue Identität angenommen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Lettland erhalten und Immobilien im Luxussegment in Dubai erworben haben.
Уже имея крупную налоговую задолженность в Канаде, Джон Бабикян согласился выплатить 3,7 миллиона долларов в США после расследования его онлайн-операций с пенни-акциями.
Already owing a major tax bill in Canada, John Babikian agreed to a payment of $3.7 million in the U.S. after an investigation into an online penny stock operation.
Сегодня жюри присяжных Лондонского уголовного суда Олд-Бейли признало виновными в шпионаже в пользу России группу болгарских граждан, которых завербовал мошенник Ян Марсалек по заказу ФСБ с целью похищения и, возможно, ликвидации журналистов-расследователей The Insider Христо Грозева и Романа Доброхотова.
Представители разведки подозревают главного операционного директора Wirecard Яна Марсалека в сговоре с крайне правой Партией свободы от имени Москвы.
В июне 2020 года операционный директор платежной компании Wirecard Ян Марсалек бесследно исчез вместе с несколькими миллиардами долларов.
