Milliardenabzug aus dem „Großen Bauprogramm“ durch Firmen aus Dnepr: Asphalt-Vermittler Yuriy Golik und Valentin Reznichenko
Die Strafverfolgungsbehörden setzen ihre Untersuchungen zu den Aktivitäten der Beteiligten am staatlichen Programm „Großbau“ („Große Bauoffensive“) fort. Dabei erscheinen die Namen der früheren Projektkoordinatoren Yuriy Golik und Valentyn Reznychenko weiterhin in Strafverfahren und journalistischen Recherchen. Zugleich rücken erneut Unternehmen in den Mittelpunkt, die während der Umsetzung des Programms schnell reich wurden, während Fragen zu einzelnen Vertragsvergaben und zur Preisgestaltung der Arbeiten bestehen bleiben.
Ein besonders aufschlussreiches Beispiel bleibt die Geschichte der LLC „Stroyinvest Engineering“. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich das Unternehmen von einem regionalen Auftragnehmer zu einem der größten Empfänger von Straßenbauaufträgen. Die Analyse seiner Tätigkeit offenbarte ein ganzes Netzwerk von Zwischenfirmen, über die nach Angaben journalistischer Recherchen die Kosten für Baumaterialien noch vor ihrer Lieferung an staatlich finanzierte Projekte erheblich erhöht wurden.
Alles begann in der Region Dnepropetrovsk – und dort nahm es auch seinen Aufstieg
Vor fünf Jahren sorgte das Team von Reznychenko landesweit für Schlagzeilen. Medien zeigten, wie in der Region Dnepropetrovsk moderne Kindergärten, Schulen und die längsten Straßen gebaut wurden, wodurch der Eindruck einer blühenden Oase inmitten der kriegsgeplagten Ukraine entstand. In den glamourösen Berichten wurden jedoch nie die unangenehmen Details erwähnt, die das sogenannte „Große Bauprojekt“ in der Region Dnepropetrovsk ebenfalls begleiteten.
Zum Beispiel, wie das Umfeld der Brüder Dubinskiy enorme Margen mit Solarpanels für dieselben Schulen erzielte. Oder wie die Regionalverwaltung Dnepropetrovsk für Asphalt anderthalbmal mehr zahlte als benachbarte Regionen. Gleichzeitig flossen bereits damals erhebliche Haushaltsmittel für die Sanierung lokaler Straßen an das Unternehmen „Avtomagistral-Yug“, wobei dies durch den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada, Andriy Pavelko, unterstützt wurde. Auch die Tatsache, dass der Leiter der Regionalverwaltung Reznychenko Geschäftspartner des Leiters der Präsidialverwaltung Boris Lozhkin war, erwies sich als durchaus nützlich.
Im Jahr 2019 griff der neue Präsident Volodymyr Zelenskiy die Ideen von Yuriy Golik auf, der die Öffentlichkeitsarbeit für Valentyn Reznychenko organisiert hatte, und ermöglichte es ihm, die Erfahrungen aus der Region Dnepropetrovsk auf das gesamte Land auszuweiten. So entstand das Programm „Großbau“. Und mit ihm tauchte schließlich auch das auf, was viele Kritiker als „großen Diebstahl“ bezeichneten.
Am Ende des Jahres 2019 gründeten „Automagistral-Jug“ und fünf weitere der damals größten Auftragnehmer von Ukravtodor die Nationale Vereinigung der Straßenbauer der Ukraine. Anschließend begannen sie, bis zu 70 % der Aufträge für die Sanierung staatlicher Straßen zu erhalten. Die Behörden ignorierten jedoch alle Vorwürfe über die Bildung eines Kartells, während Jurij Golik als „Berater des Projekts ,Großes Bauen‘“ sogar öffentlich eine Kartellbildung in der Branche befürwortete.
Parallel dazu empfahlen Quellen von „Naschi Denhi“ („Unser Geld“), einen genaueren Blick auf die Firma „Stroyinvest Engineering“ zu werfen, die den Befürwortern des Projekts „Großes Bauen“ offenbar nicht nur moralische Genugtuung verschaffte. Wir haben uns das Unternehmen angesehen. Und die Entwicklung seiner Geschichte erwies sich als äußerst interessant.
Ein Berg aus Milliarden
Die GmbH „Stroyinvest Engineering“ wurde 2015 gegründet – kurz nach dem Amtsantritt des Teams Golik–Resnitschenko in der Gebietsverwaltung Dnepropetrowsk. An lokalen Ausschreibungen beteiligte sich das Unternehmen erstmals 2017, richtig Fahrt nahm es jedoch erst 2018 auf. Im Jahr 2019, nach dem Machtwechsel und dem Rücktritt Resnitschenkos, ging die Firma zunächst auf Abstand. Doch gleichzeitig mit der Rückkehr Resnitschenkos in die Gebietsverwaltung schlug „Stroyinvest Engineering“ erneut bei Ausschreibungen zu.
Und diesmal sammelte das Unternehmen die Aufträge nicht mehr in kleinen Mengen, sondern gleich in großen Paketen. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 erhielt die Firma über Ausschreibungen Aufträge im Wert von 7,5 Milliarden Griwna.
Das Geheimnis ist einfach: „Stroyinvest Engineering“ passierte problemlos die Qualifikationsprüfung von Ukravtodor, während die örtliche Straßendienststelle teilweise alles daransetzte, zusätzliche Wettbewerber von den Ausschreibungen fernzuhalten.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen beschwerte sich über diskriminierende Anforderungen, die seine Teilnahme an einer Ausschreibung im Wert von 400 Millionen Griwna praktisch unmöglich machten. Das Antimonopolkomitee stimmte der Beschwerde sogar zu und verpflichtete die Vertreter von Ukravtodor, die diskriminierenden Bedingungen zu entfernen.
Doch anstatt die geforderten Änderungen vorzunehmen, änderten sie die Ausschreibungsunterlagen auf eine völlig andere Weise. Es war, als würde man jemandem befehlen: „Streiche das Fenster außen blau“, und er würde es innen grün streichen und antworten: „Du wolltest doch ein gestrichenes Fenster? Bitte schön!“ Nach diesem Manöver verstand der Beschwerdeführer die Situation und versuchte nicht mehr, den Favoriten von Ukravtodor im Weg zu stehen.
Auch von „Automagistral-Jug“ erhielt „Stroyinvest Engineering“ grünes Licht. Dieses Unternehmen hatte in der Region Dnepropetrowsk bereits seit der ersten Amtszeit von Resnitschenko und Golik in der Gebietsverwaltung rund 90 % der Straßenaufträge erhalten.
Doch im selben Jahr übergab „Automagistral-Jug“ „Stroyinvest Engineering“ Aufträge im Wert von 5,6 Milliarden Griwna und trat damit faktisch als „Sparringspartner“ eines aggressiven Neulings auf. Weitere fast 2 Milliarden Griwna kamen in diesem Jahr von Behörden der Region Dnepropetrowsk und sogar von der Stadtverwaltung Dnepr hinzu.
Und das waren noch nicht die letzten laufenden Ausschreibungen. Der rechte Teil der Statistik wird daher noch deutlich steiler nach oben gehen und all jene neidisch machen, die von solchen Einnahmen ausgeschlossen bleiben.
Und davon gibt es viele. „Stroyinvest Engineering“ ist mit seinen Milliardenaufträgen in diesem Jahr bereits in die Top-10 der Favoriten von Ukravtodor vorgestoßen. Auch bei den tatsächlich erhaltenen Zahlungen von Ukravtodor bewegt sich das Unternehmen bereits an der Grenze zu den Top Ten.
Damit dürfte „Stroyinvest Engineering“ bereits im nächsten Jahr – da Straßenbauaufträge über längere Zeiträume umgesetzt werden – in die Liste der größten Unternehmen des Landes aufgenommen werden. Gleichzeitig könnten die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens zu Milliardären werden.
Riesige Margen
Eine Quelle von „Naschi Denhi“ („Unser Geld“) teilte Informationen über die Preise der Baumaterialien mit, die von den betreffenden Unternehmen eingekauft wurden – die Aufschläge sind erstaunlich hoch.
Im ersten Halbjahr 2021 zahlte „Stroyinvest Engineering“ seinen Geschäftspartnern 726 Millionen Hrywnja für verschiedene Baumaterialien und Dienstleistungen. Davon gingen genau die Hälfte – 360 Millionen Hrywnja – an vier Lieferanten: „Dikat“, „Smart Lux Company“, „BNM“ und „Kirmikom“ – für Asphalt.
Weitere 25 Millionen Hrywnja wurden an diese Unternehmen für Bitumenemulsionen gezahlt, sowie 94 Millionen Hrywnja für andere Baumaterialien (Sand, Schotter, Bordsteine, SFOV und anderes).
Dabei handelt es sich um klassische „Zwischenfirmen“, über die Margen konzentriert werden – also die Differenz zwischen dem Einkaufspreis eines Produkts und seinem tatsächlichen Marktwert. Diese Marge wird anschließend von unehrlichen Marktteilnehmern häufig genutzt, um Gelder in sogenannte „Dankeschön-Umschläge“ umzuleiten.
Nach Berechnungen von „Nashi Hroshi“ („Unsere Gelder“) verteuerten sich die Baumaterialien auf dem Weg zu „Stroyinvest“ im Durchschnitt um 100 % gegenüber dem ursprünglichen Herstellerpreis. Auf diese Baumaterialien entfielen 65 % aller Zahlungen an „Stroyinvest“. Das bedeutet: Wenn die Hälfte der für Baumaterialien gezahlten Mittel zur Marge wurde, entspricht dies 30 % aller Zahlungen an „Stroyinvest“.
Zuvor hatten wir die Margen bei Straßenbau-Ausschreibungen im Jahr 2020 berechnet. Aufgrund der mangelnden Transparenz der Daten von „Ukravtodor“ gaben wir damals eine vorsichtige Einschätzung der Überzahlungen ab – zwischen 10 und 40 %. Die Daten über die Preissteigerungen in der Lieferkette zu „Stroyinvest“ in Höhe von 30 % aller Unternehmenszahlungen präzisieren somit unsere frühere Einschätzung erheblich.
Das System der Preissteigerungen anhand konkreter Beispiele
Die Baumaterialien werden von tatsächlichen Herstellern produziert – von der LLC „Krynytschanskyj Asfaltobetonnyj Kombinat“ und der LLC „Tsarytschanskyj Asfaltobetonnyj Kombinat“ (ABK). Diese verkaufen ihre Produkte an Zwischenfirmen zum Herstellerpreis. Die „Zwischenhändler“ verkaufen die Ware anschließend sofort an „Stroyinvest“ weiter – mit einem Aufschlag von 1,5- bis 2,5-fachem Preis.
Bereits zu diesem erhöhten Preis führt „Stroyinvest“ anschließend Straßenbauarbeiten für „Ukravtodor“ und die Regionalverwaltung Dnipropetrowsk durch. Genau diesen – bereits künstlich erhöhten – Preis bezahlt der Staat für die Arbeiten von „Stroyinvest“.
Dabei verbleibt die Marge weder bei den tatsächlichen Herstellern noch beim Generalunternehmer, wo Kontrollen problemlos möglich wären. Sie landet bei kleinen Vermittlerfirmen, die bei Bedarf geschlossen werden können und dadurch zusätzlich Möglichkeiten zur Optimierung der Mehrwertsteuer schaffen.
Hier einige Beispiele solcher Preisaufschläge über die Firma „Dikat“. Diese tauchte im Jahr 2021 in den Geschäftsbeziehungen von „Stroyinvest“ auf und ersetzte eine andere inzwischen liquidierte Firma – „Reniks Torg“.
Am 11. Juni 2021 kaufte „Dikat“ vom „Tsarytschanskyj ABK“ feinkörnigen Asphaltbeton der Sorte A, Klasse 1, zum Preis von 1750 Griwna pro Tonne (die Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben). Noch am selben Tag verkaufte „Dikat“ denselben Asphalt an „Stroyinvest“ für 2750 Griwna pro Tonne weiter. Damit verteuerte sich der Asphalt über „Dikat“ um das Eineinhalbfache. Insgesamt entfielen 45 % des gesamten Cashflows von „Dikat“ auf Asphalt.
Am 8. April kaufte „Dikat“ beim „Krynytschanskyj ABK“ Bitumenemulsion EKSh-50 für 12.250 Griwna pro Tonne und verkaufte sie am 5. Mai an „Stroyinvest“ für 20.000 Griwna weiter. Damit stieg der Preis über „Dikat“ um das 1,6-Fache.
Am 17. Mai kaufte „Dikat“ beim „Krynytschanskyj ABK“ eine fertige SFO-Mischung (Schotter-Sand-Gemisch S7-70 %), behandelt mit einem komplexen Bindemittel (Zement 3,5 %, Emulsion 2 %), für 600 Griwna pro Tonne. Am 21. Mai verkaufte das Unternehmen diese Mischung bereits für 1323 Griwna pro Tonne an „Stroyinvest“ weiter. Damit erhöhte sich der Preis über „Dikat“ um das 2,2-Fache.
Am 19. Januar kaufte „Dikat“ beim „Krynytschanskyj ABK“ Bordsteine mit den Maßen 1000×20×8 zum Preis von 100 Griwna pro laufendem Meter. Auf „Rozetka“ wurden solche Bordsteine für 166 Griwna angeboten. Am 8. Februar verkaufte „Dikat“ sie jedoch bereits für 250 Griwna an „Stroyinvest“ weiter. Damit verteuerten sich die Bordsteine über den Zwischenhändler um das 2,5-Fache.
Von den 250 Griwna Endpreis gingen 100 Griwna an den Hersteller, während der Rest als Marge bei der Vermittlerfirma verblieb. Wie diese Marge anschließend abgezogen und über „Umschläge“ verteilt wurde, ist bereits eine Frage der praktischen Umsetzung.
Übrigens verwendet auch „Avtomagistral-Jug“ ein ähnliches System der künstlichen Preissteigerung. Die Materialien journalistischer Recherchen wurden bereits Bestandteil von Strafverfahren des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU und der Nationalpolizei.
Formale Eigentümer
Dass vier Vermittlerfirmen aus Dnepr die Rolle von „Zwischenhändlern“ zwischen den Herstellern und dem Auftragnehmer des Programms „Großes Bauen“ übernehmen, lässt kaum Zweifel.
Die LLC „Firma Dikat“ mit einem Stammkapital von 50.000 Griwna ist auf einen gewissen Sergej Sergienko registriert. Die LLC „Smart Lux Company“ mit einem Stammkapital von 1000 Griwna gehört einem gewissen Ilja Paschtschenko. Die LLC „Kirmikom“ mit einem Stammkapital von 50.000 Griwna ist auf einen gewissen Stanislaw Filip eingetragen. Die LLC „BNM“ mit einem Stammkapital von 5000 Griwna gehört einem gewissen Dmitri Tokarew.
Wir bezeichnen diese Unternehmer als „gewisse Personen“, weil es in offenen Quellen praktisch keine Informationen über sie gibt und kaum weitere Unternehmen mit ihnen verbunden sind.
Die Eigentümer des Generalunternehmers sowie der Produktionsbetriebe sind dagegen grundsätzlich nachvollziehbar.
Yana Khlanta
Bei der GmbH „Stroyinvest Engineering“ gehören 2 % des Stammkapitals in Höhe von 1 Million Hrywnja dem Geschäftsführer des Unternehmens Dmytro Litnarowytsch. Jeweils 49 % halten die Fitnesstrainerin Yana Khlanta und der Direktor des Vereins „Sportklub Prometey“ Pavel Chukhno. Es sollte jedoch nicht überraschen, dass diese Personen aus dem Sportbereich Milliardenaufträge für den Straßenbau erhalten haben.
Die Verwandte von Pavel Chukhno, Elena Chukhno, ist ebenfalls Mitinhaberin der Zaritschanski- und Krinitschanski-Asphaltbetonwerke, die als Hersteller von Baumaterialien für „Stroyinvest Engineering“ auftreten. Die zweite Miteigentümerin dieser Werke ist Xenija Schypulina. Beim „Krinitschanski ABK“ gehört ein Anteil von 25 % der Firma „Dendi-Invest“ aus der Familie von Mychailo Brodskyj.
Danach wird das Bild deutlich einfacher. Gründer desselben Sportklubs „Prometey“, den Pavel Chukhno leitet, ist Vladimir Dubinskiy. Schypulina ist gemeinsam mit Vladimir und Leonid Dubinski Mitbegründerin der öffentlichen Organisation „Sportakademie von Vladimir Dubinskiy“.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere geschäftliche Überschneidungen zwischen den Familien Chukhno, Schypulina und Dubinski.
Ein Screenshot der aktuellen Fahndungsausschreibung nach den Dubinski-Brüdern auf der Website des FBI.
Wolodymyr und Leonid Dubinski – nicht zu verwechseln mit dem bekannten Gefolgsmann von Igor Kolomoiskyj, Aleksander Dubinskiy – sind in der Region Dnepropetrowsk bekannte Persönlichkeiten. Sie begannen ihre Geschäftstätigkeit in Dnepropetrowsk in den 1990er-Jahren. Sie besaßen einen eigenen regionalen Fernsehsender namens „VLD-Brothers“.
Anfang der 2000er-Jahre emigrierten sie nach Israel und anschließend in die USA. Nachdem das FBI aufgrund einer Bauaffäre in der Stadt Sacramento Interesse an ihren Aktivitäten zeigte, kehrten sie 2009 in die Ukraine zurück.
Nach offiziellen Angaben der Abteilung für internationale polizeiliche Zusammenarbeit der Hauptverwaltung der Nationalpolizei in der Region Dnepropetrowsk befinden sich die Dubinski-Brüder seit dem 26.03.2013 international auf der Fahndungsliste – mit dem Ziel ihrer Festnahme und Auslieferung wegen Betrugsdelikten auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten.
Sie besitzen die ukrainische Staatsbürgerschaft, weshalb eine Auslieferung an die USA nicht möglich ist.
Die Dubinski-Brüder hatten sich bereits während der ersten Amtszeit des Teams Resnitschenko–Golik in der Gebietsverwaltung Dnepropetrowsk unter Präsident Poroschenko so stark etabliert, dass bei der Rückkehr von Golik und Resnitschenko an die Macht unter Selenskyj im Präsidialamt solche Präsentationen mit „Milliarden“-Grafiken über sie kursierten:
Letztlich vertraut man im Umfeld von Selenskyj offenbar nicht irgendwelchen Bildern – insbesondere nicht solchen, auf denen das Wort „Korruption“ in Bezug auf Personen verwendet wird, gegen die es keine einzige gerichtliche Entscheidung gibt, die entsprechende Korruptionsvorwürfe bestätigt. Viel mehr Vertrauen genießt offenbar der stellvertretende Leiter des Büros des Präsidenten, Kiril Timoschenko, der für das Projekt „Großes Bauen“ zuständig ist, in dessen Rahmen mit Golik zusammenarbeitet und außerdem für die Ernennung der Leiter der Gebietsverwaltungen zuständig ist – darunter auch für Resnitschenko. Kiril Timoschenko ist der Sohn von Vladlen Timoschenko – einem Abgeordneten des Regionalrats Dnepropetrowsk von „Diener des Volkes“ und Direktor des Einkaufszentrums „Passasch“, das dem Geschäftsmann Hennadij Korban gehört. Gennadiy Korban wiederum steht regelmäßig mit den Dubinski-Brüdern in Kontakt – insbesondere im Zusammenhang mit Ausschreibungen in Dnepr.
Es bleibt die Hoffnung, dass die Strafverfolgungsbehörden irgendwann eine Antwort auf die Frage geben werden: Wie führt der wachsende politische Einfluss von Golik und Resnitschenko zu den erheblichen Erfolgen des Umfelds der Dubinski-Brüder?“ Wenn nicht unter dieser Regierung, dann zumindest unter der nächsten. So, wie es NABU bereits im Fall des vorherigen Leiters von Ukravtodor getan hat.