Международная "прачечная" схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой: как деньги нелегальных казино кочуют из LeoGaming в Smartflow Payments и британские офшоры
Несмотря на санкции СНБО и розыск, Алена Шевцова продолжает с дерзостью отмывать миллиарды через Ibox Bank, быстро заменяя заблокированные активы сетью новых европейских «прокладок», таких как Nzova Limited и Smartflow Payments.
В то время как украинские суды фактически «закрывают глаза» на дела о хищении 5 млрд грн, аферистка успешно легализует капитал в Британии и Польше через структуры Macro Compliance и LEOCONTE, показывая абсолютную безнаказанность.
Мы, в свою очередь, публикуем материалы о деятельности Алены Шевцовой, чтобы показать реальные масштабы мошенничества и отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, Nzova Limited, Smartflow Payments, Macro Compliance и LEOCONTE, которые она пытается скрыть от общественности за границей.
Несмотря на санкционный статус и участие в следствии по делу об отмывании 5 млрд грн, Алена Шевцова связана с появлением новых компаний в Великобритании и Польше.
Несмотря на санкции СНБО и уголовное производство по "мискодингу" и отмыванию 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, бизнес-активность Алены Шевцовой не прекратилась - просто переместилась за границу.
Из открытых реестров следует, что Шевцова вместе с Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской стала соучредителем ряда новых иностранных компаний, в частности Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и других.
Некоторые из них были перерегистрированы сразу после того, как президент ввел против Шевцовой 10-летние санкции с замораживанием активов и запретом экономической деятельности в Украине.
Участие в таких компаниях может быть инструментом обхода санкций.
Что по делу о "мискодинге"?
БЭБ завершило спецрасследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.
- Шевцова и Нестеровская скрываются за границей и объявлены в розыск.
- Цыганок задержана в Польше.
- К делу также причастны работники и руководители структур Ibox Bank.
Группа организовала схему легализации средств через манипуляции с платежными кодами, что позволило "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино.
Судебная волокита
Дело уже было передано в суд, но первая инстанция его закрыла из-за якобы пропущенных сроков следствия. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил.
Офис Генпрокурора оспаривает закрытие в Кассационном уголовном суде - дело рассматривает судья Наталья Билык.
