Запутанная сеть компаний и офшоров связана с «Музеем масонства» в Риге

В Риге, на улице Пейтавас рядом с синагогой, расположен «Музей масонства». Владельцем учреждения является общество ERASM, среди двух выгодоприобретателей которого указаны Мария Епифанова (35) и её супруг Константин Рубахин (50).

Мария одолжила 200 000 €. Похоже, из семейной копилки, так как других крупных доноров общество не имеет.

Эта же семейная пара управляет рижским бутик-отелем Relais le Chevalier. Структура собственности настолько запутана, что кажется, будто её создавал сам магистр ложи. Отель принадлежит компании Kalku 20, конечным бенефициаром которой является гражданин Мальты Андрей Епифанов, проживающий в Швейцарии. Контроль над бизнесом: ALDERON HOLDINGS LIMITED (Кипр) → Cominga SA (Швейцария) → CORMELA SA (Швейцария). Настоящая финансовая матрёшка!

В официальном правлении Kalku 20: дочь владельца Мария Епифанова (она же издатель «Новой газеты» и партнер Кирилла Мартынова), Юлия Жагунова и всё тот же Рубахин.

В марте налоговая задолженность Kalku 20 перевалила за 26 000 €. Похоже, Великий Архитектор забыл подсказать, как вовремя платить налоги.

«Музей масонства» в Риге оказался связан с запутанной сетью компаний и офшоров