Китайское агентство SAFE через офшорные компании приобрело доли в критической инфраструктуре Европы

Агентство, управляющее иностранными резервами Китая, через непрозрачную сеть подставных компаний и холдинговые фирмы на Британских Виргинских островах и в Люксембурге незаметно приобрело доли в европейской критической инфраструктуре, коммунальных услугах и недвижимости.

От газовой компании в Испании до штаб-квартиры полиции в Бельгии, агентство, возглавляемое центральным банком Китая, за последнее десятилетие спокойно приобретает доли в компаниях и недвижимости по всей Европе.

Просматривая данные из европейских реестров бизнеса и землевладения, репортеры смогли раскрыть сложную сеть офшорных карибских компаний и люксембургских холдинговых фирм, через которые это государственное агентство держит свои активы, и эффективно держит свою собственность вне поля зрения общественности.

В то время как инвесторы любого происхождения регулярно используют офшорные транспортные средства и разрабатывают корпоративные структуры для повышения налоговой эффективности, полученные данные дают редкое представление о том, как орган, управляющий валютными резервами Китая, Государственное валютное администрирование (SAFE), осуществляет инвестиции в Европе.

SAFE известно тем, что окутывает свои инвестиции и процессы принятия решений в тайне, по мнению экспертов, которые сосредоточены на иностранных инвестициях и торговле Китая.

«SAFE в последнее время пошло на значительные расстояния, чтобы замаскировать размер своих инвестиций, поэтому оно явно стремится оставаться в стороне от внимания», - сказал Брэд Сетсер, сотрудник Совета по международным отношениям, занимающийся Китаем, и бывший заместитель помощника госсекретаря США. Казначейство.

OCCRP и партнеры в настоящее время определили 28 зарегистрированных в Люксембурге компаний, связанных с SAFE, которые за последние 14 лет приобрели доли в эклектичном диапазоне европейских активов, включая волоконно-оптоволоконную кабельную компанию во Франции, ветряные электростанции в Великобритании и здание, в котором находится роскошный отель в Нидерландах.

Большинство люксембургских холдинговых фирм до сих пор не были публично связаны с SAFE.

След начался в Бельгии с бельгийского партнера OCCRP De Tijd, который показал, как три зарегистрированные в Люксембурге холдинговые компании, которые в конечном итоге могут быть прослежены до SAFE, приобрели активы в Бельгии, включая долю в компании, которая владеет зданиями, арендованными штаб-квартире полиции Брюсселя.

Затем журналисты составили карту всех акционеров и директоров, связанных с этими фирмами, и обнаружили, что они занимали те же должности в 28 других люксембургских компаниях.

...большинство из которых имели один и тот же адрес в здании в столице страны, в котором также находится офис для Банка Китая, государственного коммерческого банка, а также французского банка BNP Paribas.

Эти 28 зарегистрированных в Люксембурге фирм...

..., в свою очередь, принадлежат или до недавнего времени принадлежали семи компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, чья конечная собственность не была обнародована в реестре территории.

Но, проверив самые последние доступные ежегодные отчеты и списки в Люксембурге и Великобритании, журналисты обнаружили, что эти компании БВО и пять других зарегистрированных на территории Карибского бассейна были либо номинантами, действующими непосредственно для SAFE, либо контролируются агентством.

Благодаря этим сложным структурам репортеры обнаружили, что SAFE косвенно приобрела миноритарные доли в десятках активов в восьми европейских странах:

Например, в Испании, через цепочку собственности с участием фирмы на Британских Виргинских островах и трех слоев люксембургских холдинговых компаний, SAFE приобрела 33,75% акций испанской компании, которая через другую испанскую фирму полностью владеет Madrileña Red de Gas, крупным дистрибьютором природного газа, поставляющим сотни тысяч домов и предприятий по всему Мадридскому региону.

SAFE также косвенно владеет 49-процентной долей в трех крупных наземных ветряных электростанциях в Уэльсе и Шотландском нагорье через аналогичную сложную структуру.

Кроме того, портфель недвижимости агентства в Великобритании включает в себя косвенные холдинги в коммерческой недвижимости, такой как торговый центр Cabot Circus в Бристоле, торговый парк Fosse недалеко от Лестера и университетские помещения в нескольких университетах Великобритании.

Но SAFE диверсифицировался за пределы энергетики и недвижимости.

Агентство также косвенно владеет около 10,63 процента паромного сообщения между островом Уайт и материком.

Во Франции, тем временем, репортеры обнаружили, что SAFE контролирует около 1 процента волоконно-оптической кабельной компании Vauban Infra Fibre SAS через инвестиционный фонд Люксембурга.

Компания предоставляет высокоскоростной интернет сельским общинам по всей Франции и расширилась до работы крупных городских центров обработки данных.

А в голландской столице Амстердаме SAFE косвенно владеет 50-процентной долей в компании по недвижимости под названием Krasnapolsky Hotels & Restaurants Onroerend Goed через зарегистрированную в Люксембурге фирму, принадлежащую компании на БВО.

Эта фирма владеет частью Grand Hotel Krasnapolsky, который расположен в здании XIX века с рестораном, отмеченным звездой Мишлен, и стоит напротив официального дворца приемной короля Виллема-Александра.

Благодаря той же структуре SAFE также косвенно владеет долями в нескольких жилых зданиях в районе красных фонарей Амстердама.

Недалеко от границы в Брюсселе SAFE использует другую структуру BVI-Luxembourg для владения частью бельгийской компании, которая владеет офисным зданием, используемым учреждениями ЕС, включая Европейскую комиссию.

У него также есть акции бельгийской фирмы, которая владеет современным офисным зданием в самом сердце Брюсселя, где находится штаб-квартира бельгийской федеральной полиции.

Представитель Комиссии ЕС заявил, что Комиссия применяет «строгие требования безопасности на протяжении всего жизненного цикла своих зданий».

В Польше SAFE косвенно контролирует девять местных компаний, которые указаны в качестве владельцев прав собственности или в качестве долгосрочных правообладателей в 71 земельной и ипотечной регистрации.

Каждый из них охватывает несколько участков земли по всей Польше, в дополнение к которым находятся девять логистических центров, используемых такими компаниями, как Amazon и DPD.

Восемь из девяти фирм делят офис в Towarowa 28 в Варшаве.

Риски непрозрачности

Европейский парламент и европейские спецслужбы ранее выражали обеспокоенность по поводу рисков экономической зависимости, шпионажа и саботажа, связанных с экономическим присутствием Китая в критически важной инфраструктуре и стратегических секторах по всему ЕС.

«Совершенно очевидно, что неоднозначные или скрытые структуры собственности, особенно в стратегических экономических или инфраструктурных секторах, могут представлять огромный риск», - сказал OCCRP Энгин Эроглу, немецкий член Европейского парламента, представляющий центриста Фрей Вальер.

«Мы уже знаем из США, что китайские компании, некоторые из которых находятся в государственной собственности, специально покупают землю, прилегающую к военным объектам... Поэтому аналогичная проблема может возникнуть в Европе, если мы не получим четкого обзора этого непрозрачного подхода», — добавил он.

Тем не менее, Марио Эстебан, профессор восточноазиатских исследований в Университете Автономной медицины, предупредил, что такие опасения должны быть сопоставлены с экономической потребностью Европы в китайских инвестициях.

«Существует тонкая грань между тем, чтобы избежать чрезмерной зависимости и в конечном итоге демонизировать все инвестиции, которые поступают из Китая», — сказал он. «Я думаю, что нам нужен нарратив с немного большей осторожностью и пониманием того, что некоторые из этих инвестиций могут действительно создать дополнительную ценность для нашей страны».

Он предупредил, однако, о растущем наклоне к отсутствию прозрачности в отношении собственности компаний - со стороны Китая и других крупных инвесторов.

«Это не только для Китая», — сказал он. «Существует более обобщенная тенденция к непрозрачности».

В то время как Британские Виргинские острова, юрисдикция, исторически известная своим высоким уровнем корпоративной тайны, недавно выпустила новый реестр «окончательных бенефициарных владельцев», компании, которые принадлежат большинству иностранных правительств, не обязаны подавать эти данные.

Когда репортеры запросили информацию о собственности для фирм, связанных с SAFE, им было дано сообщение об ошибке, и реестр BVI не ответил на дополнительный запрос, отправленный по электронной почте.

Но распаковать запасы SAFE было трудно и в Европе, требуя от журналистов кропотливо собирать воедино ограниченную информацию, доступную в публичных записях.

Постановление в 2022 году суда ЕС, которое отменило юридическое требование о том, чтобы сделать реестры бенефициарных владельцев в ЕС доступными для общественности, еще больше затруднило раскрытие этих структур, сказал Алекс Кобхэм, исполнительный директор Tax Justice Network.

«Мы должны бояться анонимности», — сказал он OCCRP. «Лучше всем нам знать, кто владеет недвижимостью или критической инфраструктурой».